Administración y control de los riesgos SARLAFT, de acuerdo con los factores de riesgo

 

Documentación de los reportes de operación sospechosa (ROS)

 

Perfil de riesgo de clientes

 

Gestión de campañas y partidos políticos

Monitoreo transaccional de clientes y/o usuario

 

Segmentación de clientes y/o usuarios

Gestión de clientes PEPS, y familiares de PEPS

 

Gestión para acuerdos internacionales; Ley FATCA y CRS

D I F E R E N C I A D O R E S 

  • Fácil creación y mantenimiento de reglas de negocio para alertar operaciones inusuales

  • Conexión con el sistema XEGMENTO para efectuar de manera automática la segmentación de clientes por factores heterogéneos

  • Aplicación de técnicas de Machine Learning para la detección de inusualidades

  • Conexión con el sistema de administración de riesgo de la entidad para tomarlo como insumo de los factores de riesgo