Software de Prevención de Lavado de Activos

Detecta y gestiona el Riesgo de LA/FT en una sola herramienta

FRAML-MS es un poderoso software capaz de hacer sencilla la gestión del riesgo de lavado de activos; integrando en una solución todas las funcionalidades necesarias para cumplir con la normativa anti-lavado.

Administración y control
de los riesgos SARLAFT

Documentación de los reportes
de operaciones sospechosas (ROS)

Perfil de riesgo

del cliente

Gestión de campañas y partidos políticos

Gestión de alertas de monitoreo de fraude y lavado de dinero

Monitoreo transaccional de clientes y usuarios

Segmentación de los factores de riesgo, clientes, canales y productos

Gestión de clientes PEPS y familiares de PEPS

Reportes (internos y externos)

Requerimientos judiciales

Acuerdos internacionales (FATCA, CRS)

Listas de sanciones

KYC - Validación de clientes y contrapartes

Nuestro módulo integral de consulta, permite validar en todas las listas (FBI, ONU, Interpol, PEPs, Vinculantes, Inhibitorias) tanto a personas como empresas, a través de diversos métodos permitiendo análisis y consultas más precisas.
-Número de Identificación de persona -natural o jurídica.
-Nombre o Razón Social.
-Consulta en Twitter & Google News.
-Consulta Biométrica (Fotografía).

Análisis y segmentación del riesgo

FRAML-MS hace toda la labor de organizar y analizar la información, facilitando la construcción de las matrices de riesgos, así como la segmentación de los factores de riesgo

-Matriz de riesgo residual.
-Matriz de riesgo inherente.
-Matriz de riesgo de la empresa.

KYR - Monitoreo de clientes y contrapartes en tiempo real

FRAML-MS monitorea toda la transaccionalidad de tus clientes y contrapartes en tiempo real, aplicando Machine Learnig para actualizar el perfil de tu cliente o contraparte y predecir de manera automática sí alguna transacción está relacionada con el LA/FT

Gestión de ROS y acuerdos FATCA y CRS

Nuestro módulo de gestión de reportes ROS y gestión de acuerdos internacionales como FATCA y CRS hacen completa la gestión documental de la debida diligencia en pocos clics.

Optimización metodológica

Diseño basado en la investigación con un enfoque cientifico, técnico y funcional, apoyado por la academia y financiado por Minciencias, la tecnología y la innovación en Colombia

Optimización tecnológica

Diseño basado en arquitectura orientada a microservicios y computación en la nube, con abstracción de sistemas operativos y bases de datos. Disrupción a través de Inteligencia artificial, aprendizaje máquina y chatbots. Integración con teoría de grafos.

Optimización de usabilidad

Facilidad de uso y navegación, multi-idioma y reportes gráficos de inteligencia de negocio totalmente personalizables

Licenciamiento Flexible

Lo ponemos dónde y como tú quieras: – Licenciamiento On-Premise: en tus servidores. – Licenciamiento SaaS: en la nube.

Conoce nuestra filosofía FRAML que une el área anti-lavado y anti-fraude en una sola, potenciado los controles así como la asertividad en la toma de decisiones, ahorrando tiempo, dinero y recursos.

Solicita sin costo una Consultoría Exploratoria en Prevención de Riesgos de LA/FT y conoce todo lo que FRAML-MS puede hacer por ti.

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