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+18 años de historia desarrollando herramientas tecnológicas para la gestión de Riesgos de Fraude y de LA/FT».

SOLUCIONES DE MONITOREO DE FRAUDE

Analiza y prevé el riesgo de Fraude desde su origen. FRAML combina tecnologías como Machine Learning e Inteligencia Artificial para detectar en tiempo real las transacciones de tus clientes

SOLUCIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGO LA/FT

Gestiona el conocimiento de tus contrapartes (KYC) a través de nuestro motor de búsqueda en más de tres mil fuentes de información
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Validación de contrapartes, gestión de matrices de riesgo, reportes de operaciones sospechosas (ROS), monitoreo y segmentación de clientes, FARTCA & CRS y otros módulos más para una gestión integral para prevenir el riesgo de Lavado de Activos
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Solución desarrollada con base en las 40 recomendaciones del GAFI y la ISO31000 para gestionar los riesgos de LAFT y SARO.
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ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Planifica, ejecuta y realiza el seguimiento de tus actividades de auditoría de forma segura, equipando a tu comité de auditoría con una solución que optimice la gestión y garantice la calidad y el cumplimiento de las auditorías.

CIBERSEGURIDAD Y BIOMETRÍA

JUMIO GO

Para verificar que tus usuarios sean quienes dicen ser, valida la identidad de tus usuarios de forma remota con las tecnologías de reconocimiento biométrico.

Protege la identidad digital de tu marca y la integridad de tus activos digitales a través de un sistema de ciberdefensa.

Somos miembros de:

Hacemos parte del ecosistema FinTech en Colombia, comprometidos a brindar soluciones efectivas para los servicios financieros de hoy, brindando agilidad y seguridad a los servicios que ofreces a tus clientes. Somos parte de las RegTech que te brindan asertividad y cumplimiento en las nuevas regulaciones de la ley

Matrices en Excel vs. Sistemas de administración de riesgos (SAR)

Las matrices de riesgo permiten tener un panorama visual frente a los riesgos permitiendo una ágil toma de decisiones que les permitan reaccionar en caso de la materialización de un riesgo y así proteger el buen nombre de la entidad y todos sus relacionados. Las matrices de riesgo, también, ayudan a gestionar los recursos y esfuerzos necesarios para mitigar al máximo los riesgos y/o disminuir su impacto.

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¿Qué son las listas en SARLAFT?

La verificación de contrapartes (personas o empresas con las que se celebrará una relación comercial por medio de un contrato) contra listas de riesgo es el principal control establecido dentro del procedimiento del conocimiento de las contrapartes, cuyo objetivo es proteger a las entidades de tener relaciones contractuales con personas o entidades que estén señaladas en listas por estar vinculadas con organizaciones terroristas o actividades de lavado de activos o alguno de sus delitos fuente, y que le puedan generar algún tipo de riesgo y sus consecuencias legales y/o comerciales.

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