AMLRISK, cuenta con un poderoso motor de búsqueda que ayuda al monitoreo de personas, convirtiéndose en un valioso instrumento de control preventivo que preserva la buena imagen de las entidades

                                                                       

                                                             

EXPERIENCIA

Un producto maduro, con 10 años y clientes muy importantes del sector financiero y real.

 

SIN LÍMITES

Un número ilimitado de usuarios y consultas.


GOOGLE NEWS

De forma directa AMLRISK valida a la persona en Google News y redirecciona al portal original donde se generó la noticia.

INTEGRACIÓN

Solución que se integra a su propio sistema de información. (CORE bancario, CRM, ERP)

MOVILIDAD

Usos y consultas fáciles desde su dispositivo móvil. Diseño adaptable a cualquier dispositivo.

MONITOREO

Esta función permite monitorear de forma permanente personas, proveedores, o entidades.

INFORMACIÓN

Más de 160 listas (ver lista) 

Fuentes Nacionales e Internacionales 

Boletines Nacionales

 – Policía Nacional de Colombia

 – Contraloría General de la Nación

 – Fiscalía General de la Nación

 – Listas PEPS

                                 

 Listas Internacionales

– OFAC

 – ONU

 – Interpol

NOTIFICACIONES

Funcionalidad de alertas y reportes en línea en tiempo real, de personas en listas restrictivas.

¿Qué es AmlRisk?

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N U E S T R O S   C L I E N T E S    A M L R I S K