AMLRISK, cuenta con un poderoso motor de búsqueda que ayuda al monitoreo de personas, convirtiéndose en un valioso instrumento de control preventivo que preserva la buena imagen de las entidades

GOOGLE NEWS

AMLRISK valida directamente a la persona en Google NEWS y redirige al portal original donde se originó la noticia.

INFORMACIÓN

Más de 600 listados, Fuentes nacionales e internacionales, Boletines Nacionales – Policía Nacional de Colombia – Contraloría General de la Nación.

(ver listado completo)

– Fiscalía General de la Nación

– Lista PEP

– Listas internacionales (OFAC, Naciones Unidas, INTERPOL)

EXPERIENCIA

Un producto maduro de 10 años con clientes muy importantes en el sector financiero y real.

MONITOREO

Esta función permite el monitoreo permanente de personas, proveedores o entidades.

SIN LÍMITES

Un número ilimitado de usuarios y consultas.

 

NOTIFICACIONES

Alertas en línea en tiempo real e informes de personas en listas restrictivas.

INTEGRACIÓN

Una solución que se integra con su sistema central: (CORE bancario, CRM, ERP).

MOVILIDAD

Usos y consultas fáciles desde su dispositivo móvil. Diseño adaptable a cualquier dispositivo.

¿Qué es AmlRisk?

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