Valida tus contrapartes en milisegundos. Empieza gratis.
El motor de búsqueda de RiskTech para conocimiento de contrapartes: consulta listas vinculantes, restrictivas y PEPs en una sola plataforma, descarta homónimos automáticamente y deja trazabilidad lista para auditoría en cada consulta.
Conocer a tu contraparte no debería tomar horas. Ni dejar dudas.
Clientes, proveedores, empleados y aliados: cada vínculo exige una validación rigurosa. Hacerlo a mano en decenas de sitios es lento, inconsistente y difícil de demostrar ante un auditor.
Fuentes dispersas
Listas internacionales, nacionales y PEPs en portales distintos, con formatos y actualizaciones diferentes.
Homónimos que confunden
Coincidencias por nombre que no corresponden a la persona consultada y consumen tiempo del Oficial de Cumplimiento.
Soporte débil
Pantallazos y correos sueltos que no prueban cuándo, quién y contra qué se validó a cada contraparte.
Consulta. Analiza. Documenta.
Un flujo simple que convierte la debida diligencia en un proceso rápido, consistente y auditable.
Una persona, miles o tu sistema
Elige la forma de consulta que mejor se ajuste a tu operación.
- Búsqueda directa por nombre, razón social o documento
- Búsqueda masiva desde archivo CSV
- Integración por web service
Resultados priorizados, no ruido
Coincidencias ordenadas por relevancia y grado de aproximación.
- Porcentaje de coincidencia configurable
- Análisis automático de homonimia
- Noticias adversas en línea (News Online)
Evidencia lista para el auditor
Cada consulta queda identificada y soportada.
- Número único de consulta para trazabilidad
- Exportación a PDF y Excel con la gestión realizada
- Bitácora y alertas por correo al oficial de riesgo
Todo el conocimiento de contrapartes, en una sola plataforma.
Diseñado para oficiales de cumplimiento, áreas de riesgo y equipos comerciales que necesitan validar rápido y con respaldo.
Una consulta, todas las listas, en un clic
Ingresa nombre completo, razón social o número de identificación y obtén los resultados clasificados por lista y ordenados por relevancia.
- Gestión del resultado: marca los registros que debe estudiar el oficial de riesgo y deja tu comentario.
- Número único de consulta para adjuntar a formularios y soportar cada operación.
- Exportación a PDF o Excel con toda la gestión realizada sobre el resultado.
- News Online: noticias relacionadas con la persona consultada y delitos LA/FT, como fuente informativa.
Resultado · Consulta N.º A-2026-1843112 coincidencias
Coincidencia por nombre y documentoCoincidencia por nombreAnálisis de homonimiaCHK · comentario agregado · correo enviadoValida toda tu base de contrapartes de una sola vez
Carga un archivo con nombres y documentos y deja que AMLRISK haga el trabajo pesado.
- Hasta 50.000 registros al instante; archivos más grandes se procesan automáticamente en la noche.
- Vista previa del archivo antes de ejecutar la consulta.
- Gestión por coincidencia con marcas y comentarios, igual que en la búsqueda directa.
- Opción de ver solo coincidencias para enfocarse en lo que importa.
Búsqueda masiva · proveedores_2026.csvProcesado
Cifras ilustrativas.
Valida contrapartes dentro de tus propios sistemas
Integra AMLRISK a tu onboarding, ERP, CRM o core para consultar en línea, sin que el usuario salga de su flujo.
- Respuesta en tiempo real con las mismas listas de la plataforma.
- Homonimia y News Online activables por cada solicitud.
- Bitácora unificada: las consultas por web service quedan en el mismo historial, con filtros.
Solicitud de ejemploJSON
{
"name": "NOMBRE APELLIDO APELLIDO",
"document": "900123456",
"homonymy_analysis": true,
"news_aml": true
}
Respuesta20 ms
consulta registrada en bitácoraEstructura simplificada con fines ilustrativos.
Profundiza la debida diligencia con fuentes oficiales
Consultas a fuentes nacionales de alta relevancia, siempre con la autorización previa de la contraparte y control total desde la configuración.
- Registraduría: valida nombre, cédula, fecha de expedición y estado de vigencia del documento.
- RUES: información empresarial a partir del NIT.
- Procuraduría y Rama Judicial para antecedentes y procesos.
- Control de autorización: automática para todas las consultas, por consulta o deshabilitada.
Fuentes especialesCon autorización
nombre, cédula y fecha coinciden · vigenteTu debida diligencia no termina en la vinculación
Mantén vigiladas a tus contrapartes activas y complementa las listas oficiales con la información propia de tu entidad.
- Monitoreo periódico de personas y empresas, con resultados en la bitácora de búsquedas.
- Alertas sobre cambios en listas y nuevas coincidencias.
- Lista propia: carga tus registros internos (documento, nombre y descripción) y consúltalos junto a las demás fuentes.
- Notificación por correo cuando un usuario marca un registro para verificación.
Monitoreo de contrapartesActivo
alerta enviada al oficial de cumplimiento1.280 registros internosControl total de usuarios, oficinas y reglas de uso
Configura la plataforma a la medida de tu organización y cumple tus políticas de seguridad de la información.
- Usuarios y oficinas: creación, estados y asignación, con reportes por usuario y por oficina.
- Porcentaje de coincidencia y búsqueda parcial de documentos configurables.
- Políticas de acceso: formato y vigencia de contraseñas, intentos fallidos, cierre de sesión e inactivación por ausencia.
- Tu marca: carga el logo de tu empresa en la plataforma.
Configuración del sistemaGuardado
85 %directa · masiva · web servicecada 30 días · 3 intentos fallidos15 minutosEmpieza gratis. Crece a PRO cuando lo necesites.
Dos versiones, la misma tecnología. Valida tus contrapartes sin costo en las listas clave o lleva tu cumplimiento al siguiente nivel con más de 3.000 fuentes.
- Listas OFAC, ONU, FTO y de la Unión Europea
- Consultas directas
- Gestión directa de resultados
- Apoyo al cumplimiento SARLAFT / SAGRILAFT
- Todo lo de Freemium y además:
- Listas vinculantes, inhibitorias, sancionatorias e informativas
- PEPs nacionales e internacionales
- Consultas masivas y web service
- Fuentes especiales de Colombia
- Monitoreo continuo, lista propia y alertas
- Soporte para debida diligencia intensificada (DDI)
| Funcionalidad | Freemium | PRO |
|---|---|---|
| Listas OFAC, ONU, FTO y de la Unión Europea | ||
| Consultas directas y gestión de resultados | ||
| +3.000 fuentes: vinculantes, inhibitorias, sancionatorias e informativas | ||
| PEPs nacionales e internacionales | ||
| Búsqueda masiva por archivo | ||
| Integración por web service | ||
| Fuentes especiales de Colombia (Registraduría, RUES, Procuraduría y otras) | ||
| Análisis de homonimia y News Online | ||
| Monitoreo continuo, lista propia y alertas por correo | ||
| Usuarios, oficinas, reportes y políticas de seguridad | ||
| Soporte para debida diligencia intensificada (DDI) |
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