Administración y control de los riesgos SARLAFT, de acuerdo con los factores de riesgo

Documentación de los reportes de operación sospechosa (ROS)

Perfil de riesgo de clientes

Gestión de campañas y partidos políticos

Monitoreo transaccional de clientes y/o usuario

Segmentación de clientes y/o usuarios

Gestión de clientes PEPS, y familiares de PEPS

Gestión para acuerdos internacionales; Ley FATCA y CRS

Gestión y Atención a requerimientos Judiciales

    Reportes de Ley (Internos y Externos)

D I F E R E N C I A D O R E S 

  • Aplicación de técnicas de Machine Learning para la detección de inusualidades

  • Conexión con el sistema de administración de riesgo de la entidad para tomarlo como insumo de los factores de riesgo

  • Fácil creación y mantenimiento de reglas de negocio para alertar operaciones inusuales

  • Efectúa de manera automática la segmentación de clientes por factores heterogéneos