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Software de Consulta en Listas para SARLAFT

AmlRisk es una solución para la consulta, validación y monitoreo en listas vinculantes y causales de riesgo de las personas y empresas que se vinculan en tu compañía.

El motor de búsqueda de AmlRisk está alimentado con más de 3000 fuentes de información, que incluyen OFAC, ONU, Lista de Terroristas de la unión europea, Lista de terroristas designados por los Estados Unidos, Interpol, FBI, Policía Nacional, PEPs y muchas más.

¿Quieres una solución todo en uno?

Conoce FRAML-MS

Solicita sin costo una Consultoría de 1 hora en Prevención de Riesgos de LA/FT y conoce todo lo que AmlRisk puede hacer por ti.

Información Verídica y Confiable
Información Verificada - Logo


Toda la información de nuestras listas de información son verificadas bajo los lineamientos de la
ISO 25012 garantizando la calidad de la información

Validación
Biométrica


Evita la suplantación de identidad.
Desarrollamos un algoritmo capaz de identificar patrones biométricos que coinciden con los más de 10.000 archivos fotográficos de:

  • PEPs Nacionales e Internacionales
  • Criminales buscados por el FBI
  • Criminales buscados por la Interpol
  • Criminales buscados por la UE

Las mejoras biométricas de AmlRisk son el resultado de un exitoso proyecto de
transferencia tecnológica desarrollado con el apoyo de:

Monitoreo de Clientes y
Contrapartes en Tiempo Real

Monitoreo de Contrapartes

 

AmlRisk monitorea el estado y la información de todos los registros verificados durante su uso. Alertando oportunamente coincidencias en todas las listas de información.

Búsqueda en Prensa Digital

Búsqueda en Prensa

 


El motor de búsqueda de AmlRisk se extiende para encontrar coincidencias por nombre en las cuentas oficiales de prensa en Twitter y Google News

CONOCE CÓMO FUNCIONA LA BÚSQUEDA BIOMÉTRICA DE AMLRISK

¿Quieres una prueba?

CLIENTES QUE UTILIZAN AMLRISK

¿Qué opinan nuestros clientes de AmlRisk?

“Es muy fácil de usar y es muy prática”
equidad seguros logoYenny, Oficial de Cumplimiento en Equidad Seguros
“La búsqueda masiva funciona muy bien, y son muy rápidos en atender los requerimientos.”
Nini, Oficial de Cumplimiento en Banco Pichincha
“Rápida y práctica, la recomiendo.”
Juan, Oficial de Cumplimiento de Coca-Cola FEMSA

“Desde mi rol como oficial de cumplimiento, me gusta la aplicación, el monitoreo de contrapartes resulta muy útil.”

José, Oficial de Cumplimiento de Colombina

¿En qué tecnología está desarrollado el módulo antilavado de FRAML-MS?

Inteligencia Artificial

 

La Inteligencia Artificial de AmlRisk parametriza el procesamiento de información biométrica, con el fin de garantizar una coincidencia del 100%; evitando cualquier potencial caso de suplantación de identidad.

Machine Learning



La tecnología de aprendizaje autónomo permitió que el AmlRiks fuera capaz de aprender por su cuenta gracias a las pruebas y supervisión en QA que se le hacía para que fuera cada vez más precisa con el pasar del tiempo.

PNL – Procesamiento de Lenguaje Natural

Procesamiento de Lenguaje Natural, software PNL

 

El Procesamiento de Lenguaje Natural permite una mejor comunicación humano-máquina. Esto hace que AmlRisk entienda la naturaleza con la que escribimos, comprendiendo el contexto de las noticias que consulta en GoogleNews y Twitter.

Licenciamiento Flexible

 

Lo ponemos dónde y como tú quieras:

– Licenciamiento On-Premise: en tus servidores.

– Licenciamiento SaaS: en la nube.

-Licenciamiento S.a.a.S: en l

La última tendencia en la prevención del fraude y el lavado de activos es FRAML una filosofía que unifica el área anti-fraude y anti-lavado. Mejorando sustancialmente la efectividad de ambos.
Conoce cuál es nuestra estrategia FRAML y sus beneficios