Software de Prevención de Lavado de Activos
Detecta y gestiona el Riesgo de LA/FT en una sola herramienta
FRAML-MS es un poderoso software capaz de hacer sencilla la gestión del riesgo de lavado de activos; integrando en una solución todas las funcionalidades necesarias para cumplir con la normativa anti-lavado.
Administración y control
de los riesgos SARLAFT
Documentación de los reportes
de operaciones sospechosas (ROS)
Perfil de riesgo
del cliente
Gestión de campañas y partidos políticos
Gestión de alertas de monitoreo de fraude y lavado de dinero
Monitoreo transaccional de clientes y usuarios
Segmentación de los factores de riesgo, clientes, canales y productos
Gestión de clientes PEPS y familiares de PEPS
Reportes (internos y externos)
Requerimientos judiciales
Acuerdos internacionales (FATCA, CRS)
Listas de sanciones
KYC - Validación de clientes y contrapartes
Nuestro módulo integral de consulta, permite validar en todas las listas (FBI, ONU, Interpol, PEPs, Vinculantes, Inhibitorias) tanto a personas como empresas, a través de diversos métodos permitiendo análisis y consultas más precisas.
-Número de Identificación de persona -natural o jurídica.
-Nombre o Razón Social.
-Consulta en Twitter & Google News.
-Consulta Biométrica (Fotografía).
Análisis y segmentación del riesgo
FRAML-MS hace toda la labor de organizar y analizar la información, facilitando la construcción de las matrices de riesgos, así como la segmentación de los factores de riesgo
-Matriz de riesgo residual.
-Matriz de riesgo inherente.
-Matriz de riesgo de la empresa.
KYR - Monitoreo de clientes y contrapartes en tiempo real
FRAML-MS monitorea toda la transaccionalidad de tus clientes y contrapartes en tiempo real, aplicando Machine Learnig para actualizar el perfil de tu cliente o contraparte y predecir de manera automática sí alguna transacción está relacionada con el LA/FT
Gestión de ROS y acuerdos FATCA y CRS
Nuestro módulo de gestión de reportes ROS y gestión de acuerdos internacionales como FATCA y CRS hacen completa la gestión documental de la debida diligencia en pocos clics.
Optimización metodológica
Diseño basado en la investigación con un enfoque cientifico, técnico y funcional, apoyado por la academia y financiado por Minciencias, la tecnología y la innovación en Colombia
Optimización tecnológica
Diseño basado en arquitectura orientada a microservicios y computación en la nube, con abstracción de sistemas operativos y bases de datos. Disrupción a través de Inteligencia artificial, aprendizaje máquina y chatbots. Integración con teoría de grafos.
Optimización de usabilidad
Facilidad de uso y navegación, multi-idioma y reportes gráficos de inteligencia de negocio totalmente personalizables
Licenciamiento Flexible
Lo ponemos dónde y como tú quieras: – Licenciamiento On-Premise: en tus servidores. – Licenciamiento SaaS: en la nube.
