Software de Prevención de Lavado de Activos
Detecta y gestiona el Riesgo de LA/FT en una sola herramienta
FRAML-MS es un poderoso software capaz de hacer sencilla la gestión del riesgo de lavado de activos; integrando en una solución todas las funcionalidades necesarias para cumplir con la normativa anti-lavado.
Administración y control
de los riesgos SARLAFT
Documentación de los reportes
de operaciones sospechosas (ROS)
Perfil de riesgo
del cliente
Gestión de campañas y partidos políticos
Gestión de alertas de monitoreo de fraude y lavado de dinero
Monitoreo transaccional de clientes y usuarios
Segmentación de los factores de riesgo, clientes, canales y productos
Gestión de clientes PEPS y familiares de PEPS
Reportes (internos y externos)
Requerimientos judiciales
Acuerdos internacionales (FATCA, CRS)
Listas de sanciones
Optimización metodológica
Diseño basado en la investigación con un enfoque cientifico, técnico y funcional, apoyado por la academia y financiado por Minciencias, la tecnología y la innovación en Colombia
Optimización tecnológica
Diseño orientado a microservicios con abstracción de sistemas operativos y bases de datos. Integración de Teoría de Grafos, Inteligencia Artificial y Chatbots.
Optimización de usabilidad
Facilidad de uso y navegación, multi-idioma y reportes gráficos de inteligencia de negocio totalmente personalizables
Licenciamiento Flexible
Instalación donde y cómo tu prefieras: –Licenciamiento On-Premise: en tus servidores. – Licenciamiento SaaS: en la nube.