Suite Integral Antifraude y Antilavado

MÓDULO ANTI-LAVADO

Detecta y gestiona el Riesgo de LA/FT en una sola herramienta

FRAML-MS es un poderoso software capaz de hacer sencilla la gestión del riesgo de lavado de activos; que integrando en una solución todas las herramientas necesarias para cumplir con la normativa anti-lavado.

Conoce nuestro Módulo de Monitoreo de Fraude

Solicita sin costo una Consultoría de 1 hora en Prevención de Riesgos de LA/FT y conoce todo lo que FRAML-MS puede hacer por ti.

KYC – Validación de
Clientes y Contrapartes

Nuestro módulo integral de consulta, permite validar en todas las listas (FBI, ONU, Interpol, PEPs, Vinculantes, Inhibitorias) tanto a personas como empresas, a través, de diversos métodos permitiendo análisis y consultas más precisas.

  • Número de Identificación de persona natural o jurídica.
  • Nombre o Razón Social.
  • Consulta en Twitter & Google News.
  • Consulta Biométrica (Fotografía).
Análisis y
Segmentación del Riesgo


FRAML-MS hace toda la labor de organizar y analizar la información, facilitando la construcción de las matrices de riesgos, así como la segmentación de los factores de riesgo

  • Matriz de riesgo residual.
  • Matriz de riesgo inherente.
  • Matriz de riesgo de la empresa.

FRAML-MS es el resultado de un exitoso proyecto de
transferencia tecnológica desarrollado con el apoyo de:

KYR – Monitoreo de Clientes y
Contrapartes en Tiempo Real

FRAML-MS monitorea el estado de riesgo de tus vinculados, permitiendo hacer análisis intensivos para tomar acciones oportunas.

Gestión de ROS y
Acuerdos FATCA y CRS

Nuestro módulo de gestión de reportes ROS y gestión de acuerdos internacionales como FATCA y CRS hacen completa la gestión documental de la debida diligencia en pocos clics.

FRAML-MS es una solución flexible y adaptable, que cuenta con más de 12 módulos complementarios
¡Adquiere sólo los que necesitas!

Quiero más información

¿En qué tecnología está desarrollado el módulo antilavado de FRAML-MS?

Inteligencia Artificial

Machine Learning

Teoría de Grafos

Motor de Reglas de Negocio

Licenciamiento Flexible

Lo ponemos dónde y como tú quieras:

– Licenciamiento On-Premise: en tus servidores.
-Licenciamiento S.a.a.S: en la nube.

FRAML-MS es la respuesta a una filosofía preventiva de los riesgos de fraude y de lavado de activos, ésta hace que ambas áreas trabajen como una sola, compartiendo información y recursos, ahorrando tiempo y dinero.
Conoce cuál es nuestra estrategia FRAML y sus beneficios