Centraliza la prevención
de fraude y AML en una
sola plataforma.
Empresas que fortalecen
su gestión del riesgo
Soluciones que elevan el rendimiento
de tu operación
Tecnología que se integra a tu operación para automatizar procesos, conectar datos y ayudar a tus
equipos a tomar mejores decisiones
AMLRISK
Valida contrapartes con información global en
tiempo real.
Motor de búsqueda y sistema de monitoreo de listas AML en tiempo real. Automatiza la validación conforme a las sanciones globales, OFAC, ONU y los requisitos locales con alertas instantáneas.
- Acceso a más de 3000 listas de vigilancia internacionales.
- Actualizaciones de base de datos en tiempo real y activadores automatizados.
- Configuración personalizada para sistemas CORE nativos.
- Coincidencia avanzada de documentos mediante lógica difusa fonética.
FRAML-MS
Anti-fraud transaction
Integra alertas y analiza
señales para decisiones
más rápidas.
Plataforma de prevención de fraude transaccional en tiempo real basada en inteligencia artificial. Diseñada para centralizar flujos de pago multicanal y bloquear activamente actividades anómalas.
- Detección de anomalías multicanal en milisegundos.
- Llamadas 2FA salientes automatizadas y verificación por SMS.
- Mapeo de correlación de entidades visuales (teoría de grafos).
- Entorno de pruebas de reglas simuladas para la prevención proactiva.
FRAML-MS
Anti-Money Laundering
Escala tu gestión de riesgo según tu operación.
Software integral contra el blanqueo de capitales impulsado por inteligencia artificial. Simplifica y automatiza el cumplimiento y la presentación de informes de los programas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CTF).
- Diligencia debida continua del cliente y elaboración de perfiles KYC.
- Informes automatizados de asuntos sospechosos (SMR, por sus siglas en inglés).
- Controles personalizados de matriz de riesgo inherente y residual.
- Procesos de riesgo y cumplimiento con certificación ISO.
Novedades de la plataforma
Resultados que fortalecen tu operación
Detección transaccional en tiempo real
Monitorea operaciones y detecta comportamientos sospechosos antes de que se materialice el fraude.
Menos carga operativa
Automatiza procesos, prioriza alertas relevantes y reduce tareas manuales para equipos más ágiles y eficientes.
Detección más precisa del fraude
Utiliza reglas inteligentes e IA para identificar anomalías, reducir falsos positivos y fortalecer la toma de decisiones.
Gestión unificada del riesgo
Integra la prevención de fraude y AML en una sola plataforma para mejorar la trazabilidad, la eficiencia operativa y el análisis de riesgo.
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por sí mismas
protegidas
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falsos positivos
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prevención para proteger sus operaciones y reputación
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