Centraliza la prevención
de fraude y AML en una
sola plataforma.
Empresas que fortalecen
su gestión del riesgo
Soluciones que elevan el rendimiento
de tu operación
AMLRISK
Valida contrapartes con información global en
tiempo real.
Motor de búsqueda y sistema de monitoreo de listas AML en tiempo real.
Automatiza la validación conforme a las sanciones globales, OFAC, ONU y los requisitos locales con alertas instantáneas.
- Acceso a más de 3000 listas de vigilancia internacionales.
- Actualizaciones de base de datos en tiempo real y activadores automatizados.
- Configuración personalizada para sistemas CORE nativos.
- Coincidencia avanzada de documentos mediante lógica difusa fonética.
FRAML-MS
Integra alertas y analiza
señales para decisiones
más rápidas.
Plataforma de prevención de fraude transaccional en tiempo real basada en inteligencia artificial. Diseñada para centralizar flujos de pago multicanal y bloquear activamente actividades anómalas.
- Detección de anomalías multicanal en milisegundos.
- Llamadas 2FA salientes automatizadas y verificación por SMS.
- Mapeo de correlación de entidades visuales (teoría de grafos).
- Entorno de pruebas de reglas simuladas para la prevención proactiva.
FRAML-MS
Escala tu gestión de riesgo según tu operación.
Software integral contra el blanqueo de capitales impulsado por inteligencia artificial. Simplifica y automatiza el cumplimiento y la presentación de informes de los programas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CTF).
- Diligencia debida continua del cliente y elaboración de perfiles KYC.
- Informes automatizados de asuntos sospechosos (SMR, por sus siglas en inglés).
- Controles personalizados de matriz de riesgo inherente y residual.
- Procesos de riesgo y cumplimiento con certificación ISO.
Novedades de la plataforma
Resultados que fortalecen tu operación
Detección transaccional en tiempo real
Monitorea operaciones y detecta comportamientos sospechosos antes de que se materialice el fraude.
Menos carga operativa
Automatiza procesos, prioriza alertas relevantes y reduce tareas manuales para equipos más ágiles y eficientes.
Detección más precisa del fraude
Utiliza reglas inteligentes e IA para identificar anomalías, reducir falsos positivos y fortalecer la toma de decisiones.
Gestión unificada del riesgo
Integra la prevención de fraude y AML en una sola plataforma para mejorar la trazabilidad, la eficiencia operativa y el análisis de riesgo.
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Nuestras cifras hablan
por sí mismas
protegidas
experiencia
falsos positivos
implementación
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respaldan tu operación
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fortalecer su operación y
cumplimiento
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prevención para proteger sus operaciones y reputación
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