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AMLRISK

Es un poderoso motor de búsqueda en listas restrictivas que ayuda al monitoreo de personas, convirtiéndose en una óptima solución para la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT). 

SAR360

Es una herramienta parametizable que permite la administración y gestión de los riesgos asociados según los procesos de cada empresa.


– Adaptable desde cualquier dispositivo

– Acceso a través de la web en modalidad SaaS

MONITOR FMS

Monitorea a través de Machine Learning las transacciones provenientes de diferentes medios de pago; como tarjetas crédito y débito, cheques y libretas de ahorro, transacciones de ATM, IVR e internet, que de acuerdo a sus datos tengan un alto nivel de riesgo y sean potencialmente fraudulentas.

  

COMPLIANCE M.S

Sistema para administrar, controlar y gestionar transacciones relacionadas con el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, con técnicas como Machine Learning; permitiendo hacer segmentación de clientes acorde con factores de riesgo.

XEGMENTO

Es una aplicación web que permite la rápida segmentación de datos de sus clientes utilizando un sofisticado algoritmo basado en Machine Learning (ML). Xegmento sólo requiere de un archivo en formato CSV conteniendo la información que se desea analizar.

AMLPLAY

Herramienta de capacitación, desde un dispositivo móvil o un PC, que permite de manera lúdica en un ambiente simulado de una oficina bancaria administrar correctamente el riesgo de (LA/FT): Analizando, Monitoreando y Controlando muy bien cualquier movimiento sospechoso. ¡Pero cuidado! el camino al éxito no será tan fácil, así que prepárate para el reto.

SPADA

Ejecuta un análisis en tiempo real desde diferentes fuentes de sus sistemas de información usando Teoría de Grafos, Machine Learning, Tecnología Cognitiva de IBM Watson, para detectar anomalías en operaciones o transacciones de negocio.