Artículos sobre fraude y LA/FT.
Análisis sobre pagos inmediatos, inteligencia artificial, ingeniería social y lavado de activos en Latinoamérica, con sus fuentes.
El fraude en pagos inmediatos ya mueve miles de millones en Latam y los sistemas actuales no están preparados
Pix, SPEI y los nuevos esquemas en Colombia aceleran la circulación del dinero. El fraude se mueve igual de rápido.
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La inteligencia artificial ya no detecta fraude: lo anticipa antes de que ocurra
La analítica avanzada redefinió el monitoreo financiero: del análisis posterior a la anticipación.
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El fraude digital en Latam ya no explota sistemas: explota personas
El crecimiento de las billeteras digitales trasladó el foco del riesgo desde la infraestructura hacia el usuario.
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El lavado de activos ya no se oculta en grandes transacciones: se diluye en miles de microoperaciones
El lavado de activos evolucionó hacia esquemas distribuidos que se diluyen en miles de microoperaciones.
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